Bloggkategorier:

Humor (15)

Djur (12)

Feminism (11)


Du läser nu början på ett inlägg från Svensson

Iskander Makhmudov, penningtvätt och Swedbank

Svensson - 26 Jun 19 kl. 08:14

Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt  skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i ett företag. Det är vanligt att bolag med tveksam verksamhet inom fiske och sjöfart hör hemma där. Bolaget handlar med kol och uppges vara ett av världens största kolhandelsbolag. Fortsätt läs..


Dela artikeln

| Dela


Kommentera gärna


Liknande inlägg

Polisen vill att Swish granskas hårdare

Feber.se - 08 Nov 19 kl. 11:00

Så att inte tjänsten används för penningtvätt SVT Nyheter rapporterar att Polisen nu efterlyser en hårdare kontroll av transaktioner som genomförs via betaltjänsten Switch. Detta är något polisen främst efterlyser för att upptäcka om kriminella personer använder Swish för att tvätta pengar. Swish drivs idag av företaget Getswish AB vilka saknar tillstånd hos Bankinspektionen vilket gör att företaget inte behöver rapportera avvikande överföringar, något som traditionella banker har krav på sig att göra.

Penningtvättsrättegången som aldrig borde ägt rum

Svensson - 01 Nov 19 kl. 08:45

I februari 2017 greps en man som pekats ut som gängledare i Göteborg. Han greps som misstänkt för penningtvätt. I ärendet som enligt uppgifter i media ska röra sig om miljonbelopp i kontanter som de misstänkta handskats med är också två yngre män (födda 1997 och 1998) misstänkta för brott.

Apple Pay på väg till Swedbank!

Feber.se - 23 Sep 19 kl. 16:52

Äntligen! Utrullningen av Apple Pay i Sverige måste vara den segaste någonsin, de flesta av oss får använda lösningar som Klarna för att våra banken verkar vägra att följa kundernas vilja och Apples villkor. Hur som helst så är Apple Pay nu äntligen på väg till Swedbank.

Kronofogdemyndigheten fungerar som penningtvättsinrättning

Svensson - 20 Aug 19 kl. 10:23

Redan 2015 larmade finanspolisen om att Kronofogdemyndigheten kunde användas för penningtvätt. En lucka i lagen gör det möjligt att tvätta pengar via Kronofogden. Nu visar en rapport från polisen att det troligen också sker i stor skala.

Nu går det att betala med fler analoga klockor

Feber.se - 24 Jun 19 kl. 22:10

Och Nordea och Swedbank är med på tåget Vi har tidigare skrivit om Fidesmo, en lösning där man placerar ett chip i armbandet på en helt vanlig klocka för att sedan kunna använda den för att betala i butiker med. Då fungerade det endast med Triwa och SEB vilket var lite tråkigt. Nu gillar jag Triwa och har SEB, men ändå.

Swedbank får stöd för Google Pay

Feber.se - 21 May 19 kl. 11:00

Ännu en svensk bank får stöd för Googles betaltjänst I höstas lanserade Google sin betaltjänst Google Pay i Sverige och senast i raden att ansluta sig till den är Swedbank fick vi tips om idag. När Swedbanks kunder ansluter Google Pay till sina mobiltelefoner så kommer de att kunna betala med tjänsten på alla ställen som tar emot fysiska betalkort skriver Swedbank. Precis som när man blipp-betalar med vanliga bankkort så kan man, oftast, köpa prylar för upp till 200 kronor utan att slå in sin kod medan inköp för högre belopp kräver användaren pinkod.

13 personer dömda för grova bedrägerier

Svensson - 16 May 19 kl. 11:18

17 personer och ett bolag åtalades för flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet med mera. Av de åtalade personerna dömdes 13 för brott, medan åtalet ogillades mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifölls.


Fler inlägg från Svensson

Varför ska det forskas om flytande solcellsparker i Sverige?

Svensson - 14 timmar sedan

Flytande solcellsparker måste av naturliga skäl ligga nära kusten. Det är ett stort problem för miljön. Redan idag utnyttjas den svenska kusten för hårt.

Ökar knivvåldet?

Svensson - 17 timmar sedan

De flesta mördare döms

Svensson - 17 timmar sedan

I en ledare av Hanne Kjöller i DN är det lätt att få intrycket att en majoritet av mördarna klarar sig från straff. Det är felaktigt. Mord och dråp har hög uppklarningsprocent.

Åtal väckt för grov ekonomisk brottslighet mot företrädare för 24Money Spar AB

Svensson - Igår: 16:57

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala väckte igår åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB (med moderbolaget Monark Finans AB, tidigare 24 Money Payments AB). Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har bland annat drabbat tusentals småsparare.

I GP fortsätter lögnerna om den ökande brottsligheten

Svensson - Igår: 12:37

Det finns ingen ökande brottslighet i Sverige. Den har minskat sen 1990-talet. I Göteborg har gängskjutningarna i stort sett helt upphört och i Malmö har det minskat.

Åtal väckt i stort bedrägeriärende i Karlskrona

Svensson - i förrgår: 11:53

En 31-årig man i Karlskrona åtalades igår för omfattande grova bedrägerier av typen investeringsbedrägerier. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media. 96 målsäganden har, under perioden juni 2014 till oktober 2017, blivit lurade på cirka 85 miljoner kronor.

Tidigare fotbollsstjärna dömd för matchfixning

Svensson - i förrgår: 11:32

Hovrätten meddelade igår dom i ett mål om mutbrott. Hovrätten ändrade tingsrättens friande dom och dömde två män för givande av muta till villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren åtalade männen för grovt givande av muta genom att ha erbjudit en otillbörlig förmån uppgående till ett betydande belopp till en spelare i fotbollsklubben AIK (målvakten Kenny Stamatopoulos) i syfte att förmå spelaren att underprestera sin idrottsliga prestation och därigenom påverka utgången av en fotbollsmatch mellan IFK Göteborg och AIK den 18 maj 2017.

Alla har rätt att förhandla upp sin lön – om fusket på spårvägen som inte är fusk

Svensson - 13 Nov 19 kl. 08:35

När jag arbetade som mekaniker på en större industri i Göteborg, Pååls (idag Pågens), förekom det ofta att vi var tvungna att gå dit på helgerna för att göra större underhållsarbeten eller reparationer. Avtalet var sånt att vi fick 100% av lönen i ersättning för arbete på obekväm arbetstid (ob-ersättning) efter klockan 12 på lördagen och fram till söndag kväll. På söndag eftermiddag kördes bageriet igång och arbetena var tvungna att vara klara då.

Fängelse för planerat mord i Göteborg

Svensson - 12 Nov 19 kl. 08:26

Tre personer som varit åtalade för förberedelse till mord på en person de länge haft en konflikt med har nu dömts till fängelse av tingsrätten i Göteborg. Tingsrätten konstaterar att de tre åtalade männen ingår i ett kriminellt nätverk som i media går under namnet A-falangen. Den de haft för avsikt att mörda ska tidigare ha ingått i ett annat kriminellt nätverk (B-falangen) och ännu tidigare ingått i samma nätverk (Vårvädersligan).

Skåningar och smålänningar känner sig allt tryggare

Svensson - 12 Nov 19 kl. 07:11

Allt färre medborgare i region Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) utsätts för brott. Samtidigt förefaller tryggheten i samhället att öka, liksom förtroendet för polisen. Det visar årets trygghetsmätning i region Syds 58 kommuner vilken genomförs av polisen varje år.

Malmö – lägsta brottsligheten på decennier

Svensson - 12 Nov 19 kl. 06:31

Antal anmälda brott per capita (huvud, invånare) i Malmö är nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009. Nedgången gäller dock inte alla brottstyper eller alla områden i staden. En uppgång behöver inte heller alltid vara negativ.

Tre häktade i Danmark och tre gripna i Göteborg i stort tillslag

Svensson - 11 Nov 19 kl. 07:48

I lördags greps tre personer vid en rastplats strax norr om Horsens på Jylland i Danmark. Enligt vittnen som uttalar sig i Ekstrabladet ska de ha färdats i en svenskregistrerad bil. De tre har blivit häktade.

Dödsskjutning på pizzeria i Malmö

Svensson - 10 Nov 19 kl. 08:20

Polis och ambulans larmades vid niotiden på lördagskvällen till en restaurang, en pizzeria, på Möllevångstorget i Möllevången, Malmö, med anledning av en misstänkt skottlossning. Skottlossningen inträffade bara en kort stund efter en explosion i västra delarna av centrala Malmö som förstörde minst två bilar. Om de två händelserna hänger ihop har kanske ett nytt mönster uppstått i Malmö.

Från klasskamp i ord till klasskamp i handling

Svensson - 09 Nov 19 kl. 10:37

På Vänsterpartiets stora samling, Vänsterdagarna, höll LO:s avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett bejublat anförande. Inte så konstigt; det var ett kraftfullt löfte att stå emot fascismen, hård kritik av den ökande ojämlikheten och upprepade hyllningar av klasskamp som medel att ställa samhället rätt igen. Nu var Vänsterpartiets entusiasm över att ha en äkta LO-ordförande på sin sammankomst stor redan innan och passade väl in förhoppningar om att kunna bli det parti LO-facken tyr sig till när socialdemokraterna galopperar högerut.

Imamerna har inte begått nåt brott

Svensson - 09 Nov 19 kl. 08:49

I våras grep säkerhetspolisen (Säpo) fem framträdande islamister. Det handlar om personer med kopplingar till islamistiska organisationer i Mellanöstern. Men ingen av dem har begått nåt brott.