Bloggkategorier:

Humor (15)

Djur (12)

Feminism (11)


Du läser nu början på ett inlägg från Svensson

Kronofogdemyndigheten fungerar som penningtvättsinrättning

Svensson - 20 Aug 19 kl. 10:23

Redan 2015 larmade finanspolisen om att Kronofogdemyndigheten kunde användas för penningtvätt. En lucka i lagen gör det möjligt att tvätta pengar via Kronofogden. Nu visar en rapport från polisen att det troligen också sker i stor skala. Kronofogdemyndigheten har ingen skyldighet att anmäla kontantbetalningar till Finanspolisen. Fortsätt läs..


Dela artikeln

| Dela


Kommentera gärna


Liknande inlägg

SEB får miljardböter

Svensson - 26 Jun 20 kl. 10:39

SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor. FI:s undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt.

Fängelsedomar i ett av Sveriges största bedrägerimål

Svensson - 25 Jun 20 kl. 07:49

Den 31-årige man som åtalats för att ha lurat 96 personer på mångmiljonbelopp har dömts till fängelse i 4 år och 10 månader av Blekinge Tingsrätt. Samtidigt dömdes ytterligare tio personer för att ha hjälpt mannen med penningtvätt. Mannen som heter Christer Henriksson och ofta kallas Ferrarimannen åtalades för bland annat 95 fall av grova bedrägerier.

Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister

Svensson - 20 Mar 20 kl. 05:58

Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon. FI har därför beslutat att Swedbank AB ska få en varning och betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor.

Så här fungerar Reddit

Feber.se - 30 Jan 20 kl. 09:40

Casually Explained förklarar Casually Explained gör här ett riktigt bra jobb med att förklara hur Reddit fungerar. Eller inte fungerar. Läs vidare och kommentera: https://feber.

Polisen vill att Swish granskas hårdare

Feber.se - 08 Nov 19 kl. 11:00

Så att inte tjänsten används för penningtvätt SVT Nyheter rapporterar att Polisen nu efterlyser en hårdare kontroll av transaktioner som genomförs via betaltjänsten Switch. Detta är något polisen främst efterlyser för att upptäcka om kriminella personer använder Swish för att tvätta pengar. Swish drivs idag av företaget Getswish AB vilka saknar tillstånd hos Bankinspektionen vilket gör att företaget inte behöver rapportera avvikande överföringar, något som traditionella banker har krav på sig att göra.

Penningtvättsrättegången som aldrig borde ägt rum

Svensson - 01 Nov 19 kl. 08:45

I februari 2017 greps en man som pekats ut som gängledare i Göteborg. Han greps som misstänkt för penningtvätt. I ärendet som enligt uppgifter i media ska röra sig om miljonbelopp i kontanter som de misstänkta handskats med är också två yngre män (födda 1997 och 1998) misstänkta för brott.

13 personer dömda för grova bedrägerier

Svensson - 16 May 19 kl. 11:18

17 personer och ett bolag åtalades för flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet med mera. Av de åtalade personerna dömdes 13 för brott, medan åtalet ogillades mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifölls.

Svenske miljardären penningtvätt-misstänks

Nyhetspressen - 17 Apr 19 kl. 08:29

Det här avslöjar nu SVT:s Uppdrag granskning om den landsomfattande kedjans grundare och vd. Sten-Åke Lindholm, Biltemas grundare och vd, misstänks enligt UG för penningtvätt i Albanien. En summa på närmare 55 miljoner kronor har enligt anklagelserna skickats från hans konto i Schweiz till två nyöppnade konton i Albaniens största bank.


Fler inlägg från Svensson

Ingen idag levande människa har nåt ansvar för kolonialismen

Svensson - 6 timmar sedan

Ingen idag levande människa har ett ansvar för kolonialismen och slaveriet som följde med den av den enkla anledning att ingen idag levande människa hade nån möjlighet att påverka det hela. Än mindre förändra något. Precis som barn inte är ansvariga för sina föräldrars brott är inte dagens människor ansvariga för forna tiders brott begångna av den tidens makthavare.

Permanenta uppehålls­tillstånd och amnesti nu!

Svensson - Igår: 11:42

Tidningen Internationalen har vid ett flertal tillfällen belyst den skandalösa behandlingen av de ensamkommande unga flyktingarna från 2015, de flesta av dem med rötter i Afghanistan. Utvisningarna och hoten om utvisningar kommer att leva kvar som ett skändligt kapitel i Sveriges historia. Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som konsekvent varit emot den människofientliga flyktingpolitiken, men även i de andra partierna, förutom SD, har det på lägre nivå funnits de som försvarat liberala humanistiska idéer.

Dom i stort narkotikamål – slarv från polisen och långa häktningstider

Svensson - Igår: 08:15

Helsingborgs tingsrätt meddelade igår i ett stort narkotikamål där rättegången pågått under ett år och tolv unga män varit åtalade för narkotikabrott. Ärendet kallas Drottninghögsmålet och inleddes med en polisrazzia i april 2018. Tingsrätten dömde samtliga åtalade för narkotikabrott.

Fängelse för Landvetterbomben

Svensson - Igår: 07:46

13 års fängelse för personen som sprängde två bomber, en i Rannebergen och en i Landvetter. 10 års fängelse för den som anlitade honom för att spränga bomberna. Det är vad tingsrätten i Göteborg kommit fram till när domen nu fallit.

Åtal för omfattande handel med reptiler

Svensson - i förrgår: 07:32

Den 2 juli åtalades en man för grovt artskyddsbrott och smugglingsbrott, misstänkt för att ha bedrivit omfattande illegal handel av sällsynta eller särskilt skyddsvärda reptiler. Polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp har utrett ärendet sedan hösten 2017. – Det finns få tidigare fall av grovt artskyddsbrott, och praxis på området är i det närmaste obefintligt, vilket gör varje dom i den här typen av ärenden viktig, säger kriminalinspektör Anna Bergquist vid artskydds- och kulturarvsbrott på polisens utredningssektion på nationella operativa avdelningen, Noa, i ett pressmeddelande.

Delvis frikännande dom för knarkhandel på internet

Svensson - i förrgår: 07:09

Stockholms tingsrätt har frikänt den person som åtalats för att ha administrerat och ansvarat för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på darknet. Han dömdes dock för viss annan brottslighet.

Känt klockföretag utnyttjat för penningtvätt

Svensson - 09 Jul 20 kl. 11:55

Rob. Engström AB är ett av Europas äldsta urmakerier enligt deras egen hemsida. Gammalt är företaget onekligen då det grundades 1832.

43-årig jurist dömd till fängelse

Svensson - 09 Jul 20 kl. 10:15

En idag 43-årig man som en gång i tiden dömdes till fängelse för Landvetterrånet har nu återigen dömts till fängelse. Då var han en man som sen 20-årsåldern dömts för en mängd olika brott såsom grov stöld, bilstölder, bedrägeri, urkundsförfalskning med mera. Han var en tid fullvärdig medlem i Bandidos MC men fick lämna år 2011 i good standing.

Rejvfestarrangör gripen för narkotikabrott i södra Stockholm

Svensson - 08 Jul 20 kl. 08:08

De senaste veckorna har boende runt Nacka naturreservat blivit störda på nätterna på grund av rejvfester. I fredags den 3 juli greps en person misstänkt för narkotikabrott i överlåtelsesyfte. Gärningsmannen misstänks även vara arrangör till rejvfester.

Fem män häktade med anledning av stort narkotikabeslag

Svensson - 08 Jul 20 kl. 07:57

I fredags kväll gjordes ett beslag av en stor mängd narkotika i Vallentuna i norra Stockholm. Narkotikan hittades i en lastbil som enligt uppgifter i media ska ha nederländska skyltar. Chauffören greps omedelbart och därefter inledde polisen spaning mot en adress varvid ytterligare ett antal män kunde gripas.

Volymmål för invandring men inte för flyktingmottagande

Svensson - 07 Jul 20 kl. 08:32

Att ha ett volymmål för att antalet flyktingar strider mot allt humanitet och allt sunt förnuft. Flyktingar kommer inte till ett land för att de vill utan för att de var tvungna att lämna sitt eget land på grund av politisk eller religiös förföljelse, rasism och förtryck, krig, svält, översvämning med mera. Låt oss säga att det funnits ett mål om att max 1 000 judar från Danmark hade fått fly hit eller ett mål om 10 000 balter.

Självklart går det att kriga sig fram till fred

Svensson - 07 Jul 20 kl. 07:37

Gudrun Schyman menar att det inte går att kriga sig fram till fred i en ledare i ETC. Men det är ju bevisligen fel. Har hon aldrig hört talas om US-amerikanska frihetskriget, US-amerikanska inbördeskriget, ryska revolutionen och kriget som följde på den, andra världskriget eller Vietnamkriget?

Rymningen från Norrtäljefängelset år 2004

Svensson - 06 Jul 20 kl. 14:35

Den 4 augusti 2004 omkring kl. 17.00 hade de intagna vid avdelning D på anstalten Norrtälje (den s.

Håkan Boströms överdrifter och felaktigheter om vänstern

Svensson - 06 Jul 20 kl. 09:52

Håkan Boström har skrivit en ledare i GP om att storföretag uttalar stöd för Black Lives Matter och menar att detta är tecken på att ”företagen håller helt enkelt på att bli gisslan hos den opinion de försöker stryka medhårs”. Det är naturligtvis dumheter. Företagens agerande styrs av krasst vinsttänkande och anpassning för att sälja så mycket som möjligt.

Gammal information om ökat antal dödsfall på grund av narkotika

Svensson - 05 Jul 20 kl. 10:13

Idag har i stort sett alla tidningar och all media publicerat artiklar om att narkotikadödligheten ökar. Det är inte sant. Den ökade fram till 2017 men har därefter minskat.